Навигация по сайту

Популярные статьи

Увлекательный поход по Крыму

Мы предлагаем вам увлекательный поход по живописным местам горного Крыма, полюбоваться красотами каньонов и горных водопадов, послушать журчание горных рек и пение птиц, насладиться экзотическими пейзажами

Отдых в Карпатах

Активный отдых - это очень важная часть жизни абсолютно любого человека, который способен обогащать и закалять человека как напрямую физически, улучшая форму, так и духовно, психологически, морально,

ВНЖ, ПМЖ и Гражданство Испании
В миграционном законодательстве резидент — это тот, у кого есть разрешение на проживание в стране, в налоговом праве — тот, кто стоит на учете в налоговом органе и платит различные налоги. Человек может

Услуги электрика цена
Вы должны знать, что самым лучшим вариантом ремонта поврежденных участков электропроводки будет  полностью заменить поврежденный участок от распределительной коробки до розетки или выключателя. Но эта

Агро объявления
Ухоженные фермы и поля сегодня являются непременным атрибутом наших ландшафтов. А в основе этого великолепия лежит неустанный труд аграриев и доступ к надежным источникам информации. Важной составляющей

Заказ такси в Киеве от 30 грн
Если вы одиноки и мечтаете встретить достойного мужчину – эта статья для вас. В ней мы расскажем, что следует сделать, чтобы привлечь в свою жизнь любовь. Шаг 1 Как привлечь достойного мужчину - Поменяйте

Хостел
Нашим современникам довольно часто приходится путешествовать и проводить немало времени вне дома. Разумеется, даже вдали от дома хочется чувствовать себя в комфорте и в уютной, приятной обстановке. Несмотря

Организация детских праздников Одесса
Сценарий любого веселья должен быть легким для восприятия, увлекать маленьких зрителей и радовать их. Игры и развлечения должны быть доступными (правила понятны для всех детей, учтены возможности их исполнения),

Складская техника
На данный момент любое функционирование склада практически невозможно представить без специальной техники и прочего оборудования. Особенно это важно на больших складах, так как с помощью спец. оборудования

Штабелер электрический самоходный
Описание Штабелер представляет собой складское оборудование, предназначенное для подъема, перемещения и группировки грузов, которые слишком тяжелы для ручной транспортировки. Основной задачей штабелера

Идентификация и верификация с помощью агентов

Опубликовано: 25.10.2018

видео Идентификация и верификация с помощью агентов

Как идентифицировать яндекс кошелек в России, идентификация Yandex Money в России

Национальный банк Украины разрешил банкам привлекать юридических и физических лиц для осуществления процедуры идентификации и верификации клиентов-физических лиц. Как отразится новый порядок на работе банков и их клиентов интересовался сайт www.people-and-banks.net.



 

Как поясняет регулятор на страницах официального интернет-представительства, новый порядок осуществления идентификации и верификации клиентов агентами (посредниками) принят в соответствии с Законом «О потребительском кредитовании».

 

«Этот порядок позволит банкам развивать потребительское кредитование не отвлекая значительные собственные ресурсы на осуществление идентификации и верификации заемщиков-физических лиц. Такой подход отвечает европейским практикам. Он позволит банкам сконцентрировать больше усилий на развитие массового кредитования в Украине», — заметил директор Департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.


КАК ЗА 5 МИНУТ идентифицировать свой Яндекс Кошелек? (пошаговая инструкция)

 

Национальный банк предусмотрел единый унифицированный порядок осуществления агентами процедур идентификации и верификации клиентов банков. Агенты могут осуществлять указанные функции при выполнении таких условий:


Урок Идентификация и привязка Яндекс кошелька

 

банк должен немедленно получать от агентов документы, заверенные в соответствии с требованиями законодательства агенты обязаны обеспечить защиту информации с ограниченным доступом и нести ответственность за ее разглашение агенты обязаны обеспечить наличие техники для осуществления идентификации на приемлемом уровне (компьютерная техника, программное обеспечение, коммуникационные средства, защищенность электронных систем и тому подобное) банк обязан обучать агентов и знакомить с требованиями внутренних документов банка по вопросам финансового мониторинга

 

Прежде чем выбрать агента, банк должен удостовериться в безупречной деловой репутации посредника. Это не только обязательство, но и необходимость, поскольку ответственность за осуществление агентами идентификации и верификации на ненадлежащем уровне несет банк.

 

На клиентах банков внесенные изменения не отразятся. Чтобы получить кредит в банковском учреждении, физическое лицо обязано предоставить документы (паспорт и идентификационный код), содержащие предусмотренные законом идентификационные данные. Кто будет собирать эти данные — банк или агент — клиенту все равно.

 

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Правления НБУ от 12.09.2017 № 90, которое вступает в силу с 16 сентября 2017 года – день, следующий за днем его официального опубликования.

rss