Навигация по сайту

Популярные статьи

Увлекательный поход по Крыму

Мы предлагаем вам увлекательный поход по живописным местам горного Крыма, полюбоваться красотами каньонов и горных водопадов, послушать журчание горных рек и пение птиц, насладиться экзотическими пейзажами

Отдых в Карпатах

Активный отдых - это очень важная часть жизни абсолютно любого человека, который способен обогащать и закалять человека как напрямую физически, улучшая форму, так и духовно, психологически, морально,

Мебель под заказ
Не секрет, что для организации достаточного комфорта дома или рабочего места требуется разная мебель. Для тех, кто интереса ради или по необходимости имеет большое количество вещей потребуется также мебель

Шкафы купе в наличии
Эффективность шкафов-купе Авторство этого изобретения в мире мебели приписывают себе многие страны. Существует мнение, что шкафы-купе разработали итальянские дизайнеры, специально для массового типового

I
Выбрать швейные нитки — такая же важная задача, как и покупка ткани для изделия. Качественные нитки не только являются залогом успешной работы мастера, но и во многом определяют внешний вид швов,

Брокерская деятельность в днр
Стремительными темпами развивается экономика свободной республики и все активнее ведется брокерская деятельность в днр, всецело направленная на всемерное и полное удовлетворение всевозрастающих потребностей

Ремонт на кухни как правильно выбрать плитку
Привлекательные фасады кухонных шкафов и тумб — это всего лишь приятное дополнение к рациональной планировке. При строительстве нового дома планировку кухни осуществить проще: разводку всех необходимых

Услуги электрика
Благодаря стремительному развитию технического прогресса, наши современники получили прекрасную возможность не только улучшить качество своей жизни, но и существенно сократить на потребляемые ресурсы,

Садовая техника
В наше время появилось множество разновидностей и моделей разнообразного инструмента для механизации практически всех видов работ. Это действительно очень здорово, поскольку облегчает труд и увеличивает

Комплектующие для ноутбука, Запчаcти для ноутбука
  Современные технологии не стоят на месте и постоянно развиваются. В первую очередь это связано с тем, что с каждым годом потребности пользователей ПК постоянно растут, а производители различных

ОРД: Повесить на Березу

Опубликовано: 09.01.2019

Любой мало-мальски знакомый с финансами человек знает, что такое финансовый мониторинг. Основной функцией финмона является  борьба с использованием банковской системы для легализации денег, полученных преступным путём . Проще говоря, с отмыванием доходов.

В Нацбанке службу финансового мониторинга возглавляет некто Игорь Береза, подчиненный первой зам-«уголовнице» главы Нацбанка Катерине Рожковой.

У Берёзы есть супруга — Андрийко Анна Петровна, которая по данным из открытых источников, работает в  ООО «НГ Трейдинг» (код 40729007) . В 2017 жена получила заработную плату 304,205 тыс. грн, то есть чистыми на руки примерно по 20 000 грн. ежемесячно.

ООО “НГ Трейдинг» занимается торговлей природным газом. Номинальным руководителем компании является Якубенко Алексей Викторович 1983 г.р., зарегистрированный на неподконтрольной территории – в г.. Донецк, ул. Оборонная 3/4.

Реальным владельцем компании выступает некто Ринат Ахметов, который контролирует ООО “НГ Трейдинг» через кипрский оффшор « FURGENCO TRADING LTD » и держит счета этой компании в своём банке ПУМБ.

Вроде бы, ничего крамольного. Но только в 2018 году «НГ Трейдинг» несколько раз поймали на попытках уклониться от уплаты налогов. Вот перечень судебных решений:

- 26.02.2018 Краматорск -  http://reyestr.court.gov.ua/Review/72576936

- 11.05.2018 г.. Киев, Печерский район -  http://reyestr.court.gov.ua/Review/73950144

- 07.08.2018 г.. Киев, Соломенский район -  http://reyestr.court.gov.ua/Review/75741770

В материалах решение Печерского суда от 11.05.2018 прокуратура вообще указывает на то, что «НГ Трейдинг» является предприятием с признаками фиктивности и отмывает деньги.

То есть, жена главного борца с отмыванием денег в Нацбанке — занимается отмыванием денег. Причём, занимается лично.

Ведь Анна Петровна не рядовой сотрудник, а входит в состав менеджмента «НГ Трейдинг», где отвечает за обслуживание участия компании в различных тендерах. Ее Ф.И.О. и номер мобильного телефона опубликованы в тендерной документации.

Продавая газ государственным компаниям и учреждениям в течение последних нескольких лет «НГ Трейдинг» подписала контрактов примерно на 25 млн грн (и это только с предприятиями государственного сектора).

Из чего у меня возникают 2 логичных вопроса:

1. Не мало ли получает жена Березы (всего 715 долларов в месяц), по сути, сопровождая процесс оптовой торговли газом? И не получает она доплату в конверте?

2. Известно ли главе департамента финансового мониторинга НБУ Березе И. В. о налоговых махинациях руководства ООО «НГ Трейдинг», в которое входит его жена, и в чем подозревает ее компанию прокуратура?

Второй вопрос, кстати, риторический, поскольку данные о подозрениях являются публичными.

Тот факт, что жена чиновника, который отвечает в НБУ за финмониторинг и противодействие отмыванию доходов, — отвечала за схемы отмывания — является конфликтом интересов по отношению к обязанностям Берёзы в НБУ.

И является основанием для открытия уголовного дел (не зря же Нацбанк уголовников) и его увольнения.

rss