Навигация по сайту

Популярные статьи

Увлекательный поход по Крыму

Мы предлагаем вам увлекательный поход по живописным местам горного Крыма, полюбоваться красотами каньонов и горных водопадов, послушать журчание горных рек и пение птиц, насладиться экзотическими пейзажами

Отдых в Карпатах

Активный отдых - это очень важная часть жизни абсолютно любого человека, который способен обогащать и закалять человека как напрямую физически, улучшая форму, так и духовно, психологически, морально,

Главная Новости

Нацбанк отозвал лицензию на валютные операции финансовой компании "ИКС" :: TRISTAR.com.ua

Опубликовано: 21.10.2018

Обзор рынка

Нацбанк отозвал лицензию на валютные операции финансовой компании "ИКС"

12.10.18

Национальный банк 11 октября принял решение об отзыве у финансовой компании «ИКС» генеральной лицензии на осуществление валютных операций №189 (деятельность по обмену валюты).

Соответствующее решение принято в связи с признанием структуры собственности ФК «ИКС» непрозрачной и установлением ряда существенных нарушений порядка проведения валютно-обменных операций и требований к организации защиты помещений.

Так, начиная с 2017 года НБУ обращал внимание ФК «ИКС» на несоответствие структуры собственности требованиям

прозрачности. В структуру собственности «ИКС» была заведена «футбольная команда» из 11 физических лиц, в результате чего произошло размытие собственности таким образом, что ни один из новых участников ФК «ИКС» не владел существенным участием.

Кроме того, ФК« ИКС» допустила значительное количество нарушений требований к организации защиты помещений, где осуществлялся обмен валют, в том числе по оборудованию рабочих мест кассиров элементами ограждающих конструкций, отвечающих установленным требованиям, системой видеонаблюдения, извещателем системы тревожной сигнализации.

В деятельности ФК «ИКС» был также выявлен ряд нарушений порядка проведения валютно-обменных операций, в частности, осуществление операций по продаже иностранной валюты без документального оформления, без применения регистраторов расчетных операций и без оформления квитанций об осуществлении валютно-обменных операций. Кроме того, во время проверок «ИКС» неоднократно допускала факты непредставления материалов на письменный запрос уполномоченного сотрудника НБУ.

rss